Durante la mañana de este martes 17 de junio, las autoridades de Costa Rica desplegaron un operativo de 20 allanamientos por un caso de legitimación de capitales y posible narcotráfico. Un guatemalteco exconvicto está vinculado a la estructura criminal, según la prensa costarricense.

De acuerdo con información que comparten los medios de comunicación en Costa Rica, un hombre de nacionalidad guatemalteca, que purgó una pena de prisión por narcotráfico, tras ser liberado, despertó las sospechas de las autoridades cuando comenzó a adquirir bienes de alto valor.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Criminal (OIJ) de Costa Rica, ofreció declaraciones al medio Teletica, detallando que se busca desarticular una estructura que se estaría dedicando a la legitimación de capitales.

La mayoría de los allanamientos se realizan en la capital costarricense, San José, pero también en otras provincias de ese país centroamericano.

Zúñiga informó que en uno de los allanamientos se localizó una cantidad considerable de marihuana, por lo cual se sospecha que hay vínculos con el narcotráfico.

Del guatemalteco, el funcionario reveló únicamente que es de apellido Melgar y figura como uno de los presuntos cabecillas del grupo. Esta persona fue detenida en el aeropuerto Juan Santa María, portando óvulos de heroína.

Melgar fue condenado a prisión por dicho delito. No obstante, al ser liberado comenzó a adquirir bienes y activos aumentando su patrimonio. En 2024, el OIJ lo logra vincular con los hermanos Álvarez Alfaro.

El caso, que se encuentra bajo investigación, fue denominado Venus, debido a que así se llama el establecimiento donde Melgar y los hermanos Álvarez Alfaro solían reunirse.

SUBASTA GANADERA PARA LAVADO DE DINERO

De acuerdo con las declaraciones de Zúñiga, se estableció que la estructura usa la modalidad de la subasta para la legitimación de capitales.

«En las subastas ganaderas se permite de manera libre la compra y venta de bienes, pero en dinero en efectivo. Hemos visto que estos grupos criminales se están aprovechando de esta situación para poder legitimar capitales, me parece bueno que se busque la forma de que se bancaricen estas transacciones», resaltó el funcionario a Teletica.

Zúñiga refiere que esta estructura logró transar 3 mil millones de colones (5.6 millones de dólares) en una de las empresas asociadas a dicho grupo criminal y se sospecha que hay 20 sociedades anónimas que estarían vinculadas con la estructura.