Jueza cambia delito a implicado de origen chino en un caso de lavado de dinero por más de Q40 millones
Durante la semana, las autoridades han desarrollado una serie de allanamientos por casos vinculados con posible lavado de dinero. Dentro de los operativos, el Ministerio Público (MP) informó que el pasado lunes se produjo la detención de tres personas, entre estas una de origen chino, que estarían vinculadas a un posible acto de lavado de […]
Durante la semana, las autoridades han desarrollado una serie de allanamientos por casos vinculados con posible lavado de dinero.
Dentro de los operativos, el Ministerio Público (MP) informó que el pasado lunes se produjo la detención de tres personas, entre estas una de origen chino, que estarían vinculadas a un posible acto de lavado de dinero que podría superar los Q40 millones de quetzales.
De acuerdo a la información compartida, los tres detenidos que fueron identificados como Luis Chocoy, Mario Carbonel y Liwey Su, fueron denunciados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) al detectar transacciones financieras sospechosas realizadas en cuentas de distintos bancos del país.
En dicha denuncia se señala que estos habrían captado fondos en efectivo, posiblemente de forma ilícita, depósitos con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas entre cuentas, que suman los más de Q40 millones.
En el destino de todas las transacciones bancarias de débito se detectó que eran mayoritariamente dirigidas a China y Hong Kong, además de la compra de giros con destino a Panamá y Colombia.
Por este mismo caso, el pasado jueves, las autoridades reportaron la captura de Zhi Da Liao, otra persona de origen chino, quien fue detenido en San Pedro Cadenas, San Luis Petén.
Los cuatro bajo los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
De estos detenidos, solamente Liwey Su enfrentó audiencia de primera declaración el pasado jueves ante el Juzgado especializado en delitos de lavado de dinero, donde el MP presentó su imputación en contra de este.
Sin embargo, la jueza suplente Eunice Solis consideró que no había suficientes elementos para considerar que Su podría haber cometido asociación ilícita, por lo que dictó la falta de mérito por este delito, mientras que por lavado de dinero, la juzgadora consideró que los hechos descritos no encuadraban en ese ilícito, por lo que modificó el delito por el de conspiración para el lavado de dinero y lo benefició con una medida sustitutiva.
Mientras tanto, Zhi Da Liao, Chocoy y Carbonel solventarán su situación legal hasta el próximo martes 3 de noviembre, pues se hizo necesario requerir un intérprete de mandarín para que pueda traducir la audiencia al sindicado de origen chino.