Operativo del MP y la PNC deja siete detenidos por lavado de dinero y extorsión tras denuncia de la IVE
En seguimiento a investigaciones por casos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos, el Ministerio Público (MP) junto a la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó 11 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles de los departamentos de Guatemala, Escuintla y San Marcos. Como resultado del operativo, las […]
En seguimiento a investigaciones por casos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos, el Ministerio Público (MP) junto a la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó 11 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles de los departamentos de Guatemala, Escuintla y San Marcos.
Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad capturaron a siete personas y recabaron indicios para fortalecer las investigaciones.
En el primer caso, en seguimiento a denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), las autoridades coordinaron la aprehensión de Maynor V., Mónica R., y Biron M.
De acuerdo con el MP, las personas recibieron en sus cuentas bancarias respectivamente, Q808 mil 953.32; Q774 mil 566.40 y Q689 mil 453 sin contar con una justificación económica o legal aparente para el manejo de los fondos.
IVE DENUNCIA TRANSACCIONES
Asimismo, el MP reportó la detención de Luis C., Mario C., y Liwey S., a quienes la IVE denunció por transacciones financieras realizadas en cuentas de distintos bancos del país.
El ente investigador señala que las personas captaron fondos en efectivo, depósitos con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas entre cuentas.
Añade que el destino de las operaciones de débito correspondió mayoritariamente a transferencias realizadas principalmente a China y Hong Kong. Además de compra de giros con destino a Panamá y Colombia.
Erick Osoy asume la Dirección de la PNC y Selvin Solano, la Subdirección de Operaciones
Por último, fue detenida Yuneissy M., quien habría usado su cuenta bancaria para recibir dinero producto de extorsiones.
El MP asegura que a la aprehendida se le registraron movimientos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 por Q635 mil 600.
Explica que la mayoría de depósitos se realizaron en efectivo desde distintos puntos del país y fueron retirados a los pocos días. De las transacciones efectuadas, dos transferencias llevaban como concepto «pago de extorsión».
La sindicada declaró ser ama de casa con ingresos de Q2 mil 200 mensuales, por lo que no se justifica el manejo de los fondos.