Noticias con la etiqueta: #lavado de dinero

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Lavado de dinero y terrorismo: un nuevo escenario...

En #ALas845 Andrés Lara Jurado del MP explicó la situación de Guatemala ante la amenaza del financia...
fuente: Canal Antigua
 #análisis #lavado de dinero #narco #Werner Ovalle #terrorismo #portadatopizquierda | #

Desarticulan red de prestamistas colombianos vincu...

Operación abarcó 166 allanamientos en 17 departamentos y culminó con la captura de al menos nueve pe...
fuente: Canal Antigua
 #Colombianos #lavado de dinero #prestamistas | #

¿Apagón a nivel nacional? Esta es la explicación q...

En la plataforma de TikTok circula un vídeo en donde se advierte de un corte masivo en el  servicio...
fuente: La Hora
 #Apagón #EEGSA #energía eléctrica #lavado de dinero #padrones electorales | #
Capturan en Zacapa a “uno de los 1

Capturan en Zacapa a “uno de los 100 más buscados”...

Mayro Otoniel Casasola de 51 años de edad fue detenido además en 2019 y desde ese año era seguido po...
fuente: Canal Antigua
 #100 más buscados #Capturado #lavado de dinero #Zacapa | #

PGN contribuye a una investigación. Empresas y ex...

La PGN informó que el pasado 19 de julio se apersono ante al MP con el propósito de contribuir a inv...
fuente: Canal Antigua
 #exfuncionario #investigación #lavado de dinero #Ministerio Público | #

Aplazan primera declaración de ex gerente de Fedec...

Ulrich Gurtner fue detenido el fin de semana por defraudación tributaria y casos especiales de defra...
fuente: Canal Antigua
 #exgerente #fedecocagua #lavado de dinero #Corea del Sur | #

Cierran persecución penal por caso transurbano a S...

La Sala Tercera de Apelaciones aceptó una apelación presentada por la defensa del exministro de comu...
fuente: Canal Antigua
 #Alejandro Sinibaldi #lavado de dinero #POLLO CAMPERO #transurbano | #

Servicio de energía eléctrica es irregular en Chim...

El servicio de energía eléctrica continuará «irregular» informó la empresa proveedora en este depart...
fuente: La Hora
 #RB Leipzig #Chimaltenango #energía eléctrica #lavado de dinero #Falla técnica #observatorio | #
Semana Santa 2

Semana Santa 2024: INDE y Energuate se preparan po...

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y Energuate se preparan para la temporada de Semana...
fuente: La Hora
 #in limine #lavado de dinero #observatorio #Nacional #Plan de Semana Santa #Semana Santa | #

Abogada acepta culpabilidad por lavado de dinero e...

Karen Yesenia Flores Paz fue condenada a 12 años de prisión, pero la sentencia se reduce a 8 tras so...
fuente: Canal Antigua
 #famosos #aceptación de cargos #banco de los trabajadores #caso elgin #lavado de dinero | #

Se inicia juicio contra dos implicados más en caso...

Los acusados son el hermano del exdiputado Pablo Yanes, del desaparecido partido Líder; y el abogado...
fuente: Canal Antigua
 #juicio #lavado de dinero #Centro Anticorrupción 1531 Una nueva herramienta para combatir la corrupción policial en Guatemala | #

FECI presenta antejuicio contra diputado Esduin Ja...

Fiscalía señala al diputado de lavado de dinero.
fuente: Canal Antigua
 #3 kiebres #CICIG #video viral #esduin javier javier #FECI #lavado de dinero #portadatopizquierda | #

Se inicia juicio contra 5 exdirectivos bancarios p...

Según el MP, en el caso “Elgin” habrían utilizado la figura del banco para obtener de fo...
fuente: Canal Antigua
 #elgin #exdirectivos #juicio #lavado de dinero | #

CNEE y diputados discuten en el Congreso multas a...

Las quejas por la interrupción del servicio eléctrico por Energuate en la administración anterior de...
fuente: La Hora
 #Carlos Barreda #CNEE #Deorca #lavado de dinero #Etapas | #

Condenan por lavado a 3 últimos implicados en caso...

Exministro de Gobernación fue absuelto en el caso sobre vales de combustible en la PNC.
fuente: Canal Antigua
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Dos puntos y… Energuate presta un servicio de mala...

A propósito de la venta de Inkia Energy a la transnacional Threelands Energy Ltda., distribuidora de...
fuente: La Hora
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Energuate cambia de manos, el nuevo propietario es...

La empresa de distribución eléctrica más grande de Centroamérica, Energuate, cambió nuevamente de pr...
fuente: La Hora
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Energuate activa plan para la segunda vuelta elect...

Energuate dio a conocer que a partir de este viernes 18 de agosto pondrá en marcha el Plan Eleccione...
fuente: La Hora
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Capturan a ex titular de la SAT, Carlos Muñoz, por...

El caso que lleva la FECI es sobre supuestas importaciones de café para justificar el blanqueo de ca...
fuente: Canal Antigua
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Distribuidores de energía eléctrica activan planes...

La Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA), así como Energuate, informaron este juev...
fuente: La Hora
 #energía eléctrica #lavado de dinero #Mineduc #Estrategia de Nivelación de Aprendizajes #polvo del Sahara al país | #

Disturbios en Petén: queman oficinas de Energuate

Durante la mañana de este viernes 9 de junio, pobladores del municipio San Benito, Petén, quemaron l...
fuente: La Hora
 #COCODE #energía eléctrica #lavado de dinero #roma #Daniel Ortega | #

Ex jefe de SAT, Carlos Muñoz, entre los buscados p...

Este martes se realizaron allanamientos para ejecutar 7 nuevas órdenes de captura. Fuerzas de seguri...
fuente: Canal Antigua
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Juan Carlos Marroquín Godoy acepta cargos en caso...

Es el tercero en aceptar cargos dentro de este proceso, quedando pendiente únicamente de concluir pr...
fuente: Canal Antigua
 #aceptación de cargos #josé rubén zamora #Diego Maradona #lavado de dinero | #

Se inicia juicio contra José Rubén Zamora y la ex...

Ambos aseguran que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron obtenidas de forma co...
fuente: Canal Antigua
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Suspenden suministro de energía eléctrica a la Mun...

Por: Jessica Pérez Galindo El servicio de suministro eléctrico de la Municipalidad de Catarina, San...
fuente: La Hora
 #lavado de dinero #Enregía #Falta de Luz #Luz #Municipalidad de Catarina | #

Hermano de concejal se declara culpable de lavado...

El hermano del concejal de Guastatoya, el Progreso, quien aceptó ser extraditado a Estados Unidos&#8...
fuente: Canal Antigua
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OJ suprime Juzgado de Mayor Riesgo E y crea especi...

El Organismo Judicial ha decidido suprimir el Juzgado de Mayor Riesgo E y así transformarlo…
fuente: Canal Antigua
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CC avala frenar investigación por lavado de dinero...

La Corte de Constitucionalidad avaló frenar una investigación por lavado de dinero en contra de&#823...
fuente: Canal Antigua
 #Stephen Hawking #bomberos #investigación #lavado de dinero | #

Manuel Baldizón presenta recurso de nulidad por re...

El pasado 6 de marzo, Manuel Baldizón presentó un recurso de nulidad por el rechazo…
fuente: Canal Antigua
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