Noticias con la etiqueta: #Lavado de Dinero

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Empresaria guatemalteca enfrenta proceso penal en...

Una guatemalteca, propietaria y operadora de una empresa de servicios financieros con sucursales en...

fuente: La Hora

#trofeos en el MET #Narcotráfico #Lavado de Dinero #proceso penal #Departamento de Estado de EE. UU. #80650 | # #

Extraditable asegura que ya había sido liberado en...

Luis Marvin Crespín Ruiz, quien fue detenido el pasado 15 de marzo en Bosques de San Nicolás, Mixco,...

fuente: La Hora

#Costa Rica #Nicki Minaj #Falta de Mérito #Lavado de Dinero #Tribunal Tercero | #

Construcción y Corrupción: MP busca que exministro...

Seis años después de haber sido ligado a proceso, finalmente, este 25 de marzo, el Juzgado de Mayor...

fuente: La Hora

#pasajeros #peligro #exministro #conmemoración #Lavado de Dinero #IMPUESTOS #Víctor Corado | #

Estos son los más buscados de Guatemala, según Cri...

Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias «Chicharra» fue capturado el pasado 11 de marzo por ser el líd...

fuente: La Hora

#La ejecución presupuestaria del MAGA #ASOCIACION ILICITA #banner_p1 #Crime Stoppers Guatemala #Generar Conciencia #Lavado de Dinero #adria arjona #Narcotráfico #cargos #figuras diplomáticas se suman al escenario internacional de Guatemala | #

Informe de EE.UU. afirma ineficiencias del sistema...

Como parte de su informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el D...

fuente: La Hora

#banner_p4 #Congreso de la República #Departamento de Estado de EE. UU. #Ministerio de Salud #guatemala #Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes #Lavado de Dinero #MP | #

La devolución que beneficia a Alejandro Sinibaldi...

La Hora reveló el pasado 27 de enero que el juez Delmar González ordenó la devolución de la casa de...

fuente: La Hora

#cierres #banner_p1 #Casa de campaña del Partido Patriota #ciclismo #Cicig #Galicia #Lavado de Dinero #Los esfuerzos del MINEDUC son constantes | # #

MP no ahonda en supuesto embargo a constructoras

El Ministerio Público (MP) no proporcionó detalles sobre la inmovilización de Q300 millones a dos co...

fuente: La Hora

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INDE espera progresos en investigaciones del MP so...

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) comunicó hoy que espera progresos en la acción penal...

fuente: La Hora

#ASOCIACION ILICITA #caso RED Q #corrupción #Incumplimiento de contratos #observatorio #Lavado de Dinero #MP #Red Q #RB Leipzig | #

Caso TREP: Contador de Datasys espera que juez res...

El Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en delitos de Lavado de Dinero realizó este juev...

fuente: La Hora

#Contador #Datasys #Lavado de Dinero #MP #primera declaración #TREP #polvo del Sahara al país | #

«Fred» Machado: las aeronaves vinculadas a la acus...

Federico Machado, el empresario argentino de la aviación que fue señalado de financiar campañas polí...

fuente: La Hora

#acusación de Estados Unidos #Aviones #Debra Lynn Erwin #Néster Vásquez #Lavado de Dinero #narctotráfico | #

Publicaciones del MP causan confusión en detención...

El Ministerio Público (MP) desde horas tempranas de este lunes 17 de febrero, realizó una serie de a...

fuente: La Hora

#corrupción #Centro Cultural Miguel Ángel Asturias #INFORMACION #Lavado de Dinero #MP | #

Caso TREP-Datasys: MP abre segundo proceso y captu...

El Ministerio Público (MP) reportó la captura del contador de la empresa Datasys Guatemala S.A. seña...

fuente: La Hora

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Por tráfico de personas y lavado de dinero MP y DI...

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público (MP), con apoyo de la Divi...

fuente: La Hora

#Diligencias de allanamiento #Dipafront #Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes #Lavado de Dinero #MP #Ordenes de aprehensión #trafico ilegal de personas | #

Mujer es detenida al intentar ingresar objetos pro...

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a una mujer que intentó ingresar objet...

fuente: La Hora

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Desarticulan a red «Genoveva», por tráfico de pers...

Genoveva Odilia Cinto Pérez, presunta líder de la estructura criminal «Genoveva», fue capturada este...

fuente: La Hora

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Caso Fedecocagua: Mynor Moto decidirá si implicado...

Después de que Fiscalía especial Contra la Impunidad (Feci) desestimó la recusación contra el juez M...

fuente: La Hora

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Notario David Barrera, enviado a prisión por el caso B41

Notario David Barrera, enviado a prisión por el ca...

El notario David Barrera, vinculado por el Ministerio Público (MP) con el caso B410 de defraudación...

fuente: La Hora

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Exjueza Jisela Reynoso sale libre 6 años antes de...

Tras permanecer 7 años en prisión de los 13 a los que fue condenada, la exjueza Jisela Reynoso recup...

fuente: La Hora

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Diligencias contra el lavado de dinero deja como r...

La fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en conjunto con la Policía Nacional Civil (P...

fuente: La Hora

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Caso Escondite de los Placeres: Hombre es condenad...

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal condenó a César David Reyna a ocho años de prisión inconmutabl...

fuente: La Hora

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Hombre justifica que la depresión llevó a su espos...

El Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia Penal que condene a César Reyna...

fuente: La Hora

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A dos días de renunciar, MP allana residencia de e...

La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero realizó este domingo una serie de allanamientos en dos inmueb...

fuente: La Hora

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El «Cabro» acepta ser extraditado a Estados Unidos

Erlis Antonio León Castellanos, alías «El Cabro» aceptó ser extraditado a Estados Unidos de forma vo...

fuente: La Hora

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INTERPOL captura a venezolano en Guatemala por lav...

El Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), informó este miércol...

fuente: La Hora

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Caso Los Calavera: 5 a prisión preventiva y 2 con...

Tras una jornada de más de 10 horas, el Juzgado de Mayor Riesgo B decidió ligar a proceso penal a lo...

fuente: La Hora

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Audiencia de primera declaración del hermano de Si...

Por segunda vez, Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio, hermano del exministro de Comunicaciones Alejand...

fuente: La Hora

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El MP fue por un caso de disparos al aire y descub...

Un hallazgo millonario reportó el Ministerio Público (MP) en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verap...

fuente: La Hora

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Fallece exviceministro de Comunicaciones Juan Fran...

El exviceministro de Comunicaciones, Juan Francisco Sandoval Girón falleció el pasado lunes, según s...

fuente: La Hora

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MP pide citación para que Jorge García Silva rinda...

El exdiputado Jorge García Silva último implicado en el caso de la supuesta extracción anómala de Q3...

fuente: La Hora

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El equilibrio ideal de los impuestos: ni asfixiant...

En un sentido cabe reconocer el empeño que muestra la actual administración fiscal, una actitud que...

fuente: La Hora

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Autoridades acusan a Bolsonaro de lavado de dinero...

*Con información de AP El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue acusado por la Policía Federal...

fuente: La Hora

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Exasistente de Sinibaldi acepta cargos por un deli...

La exasistente de Alejandro Sinibaldi, Anelisse Herrera cambió a última hora su decisión de aceptar...

fuente: La Hora

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Siguen los beneficios para Sinibaldi: Fiscalía pid...

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo D que se imputen...

fuente: La Hora

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Dictan segunda sentencia contra excolaborador de Z...

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal condenó al excolaborador de la Zona Libre de Industria y Comer...

fuente: La Hora

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Autoridades realizan 15 allanamientos: investigan...

El Ministerio Público (MP) informó que se realiza una serie de allanamientos por dos investigaciones...

fuente: La Hora

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CIEN ve en reformas electorales riesgos de falta d...

La propuesta para actualizar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que analiza la comisión...

fuente: La Hora

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Marco Tulio Abadío rechaza que Q34 millones pasen...

A través de su abogado defensor, el excontralor y exsuperintendente de Administración Tributaria (SA...

fuente: La Hora

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Dos acusados en el caso Odebrecht se abstienen de...

En el juicio que se sigue en el Tribunal de Mayor Riesgo B, por el caso conocido como «Odebrecht», l...

fuente: La Hora

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Se inicia juicio para extinguir Q34 millones a Mar...

En un juzgado de Extinción de Dominio, comenzó el proceso contra el excontralor General de Cuentas y...

fuente: La Hora

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La pista del dinero

Seguir la pista del dinero es el mecanismo más eficiente para detectar la corrupción pues, de una u...

fuente: La Hora

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CIDH y Eric Jacobstien (EE. UU.) visitan al period...

Este 12 de febrero, el periodista Jose Rubén Zamora recibió en la cárcel de Mariscal Zavala, la visi...

fuente: La Hora

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Tras captura del hijo del Presidente de Colombia,...

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este sábado que su hijo mayor, Nicolás Petro, fue...

fuente: La Hora

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Caso Fedecocagua: Carlos Muñoz, exjefe de la SAT e...

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), a cargo de Rafael Curru...

fuente: La Hora

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Expresidente panameño Martinelli condenado a casi...

El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, que aspira volver al poder en 2024, fue condenado a ca...

fuente: La Hora

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Lavado de dinero: van contra reclutadoras que ofre...

Este martes 18 de julio, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un...

fuente: La Hora

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Jefe de agencia que intentó sacar Q111 mil es proc...

El jefe de agencia de un banco que funciona en la zona 10 de la ciudad de Guatemala fue ligado a pro...

fuente: La Hora

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Régimen de Ortega acusa a Diócesis de Nicaragua de...

  La Policía Nacional de Nicaragua del Régimen de Daniel Ortega, aseguró en un comunicado que f...

fuente: La Hora

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Caso Fedecocagua: segundo capturado enfrentará pro...

El segundo capturado por el caso Fedecocagua enfrentará proceso penal por el supuesto delito de lava...

fuente: La Hora

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Capturan a 22 personas por simular envío de paquet...

La Policía Nacional Civil (PNC) informó, este viernes 5 de mayo, sobre la captura de más de 20 perso...

fuente: La Hora

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Valdés y Porras inauguran Juzgado de Lavado de Din...

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en compañía de la fiscal general, María Consue...

fuente: La Hora

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Exministro de Economía busca ser excluido de proce...

El exministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales, Acisclo Valladares Urruela, busca cerrar se...

fuente: La Hora

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Fedecocagua publica comunicado en defensa de Gurtn...

La Federación de Cooperativas Agrícolas de Café de Guatemala (Fedecocagua) emitió un comunicado en e...

fuente: La Hora

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Confirman condena por lavado de dinero en contra d...

William Estuardo Salguero Tobar, excuñado del capitán Byron Lima, ultimado en prisión en 2016, falló...

fuente: La Hora

#GP de Australia #in limine #Lavado de Dinero | #

IVE registra más de 5 mil 3

IVE registra más de 5 mil 300 transacciones sospec...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) informó que de...

fuente: La Hora

#DENUNCIAS #Lavado de Dinero #Elevadores #transacciones irregulares | #

MP no ahonda porque caso que deriva de sanciones n...

Ante la publicación que realizó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas e...

fuente: La Hora

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Ligan a proceso a hombre por supuesto lavado de di...

Por el supuesto delito de lavado de dinero será procesado Douglas Humberto Monroy Álvarez, detenido...

fuente: La Hora

#detenidos #Lavado de Dinero #cargos | #