Noticias con la etiqueta: #lavado de activos

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Las seis alertas para el sistema financiero nacion...

El sector bancario y financiero alertó de los riesgos para Guatemala en caso de que no se apruebe la...
fuente: Prensa Libre
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En qué fase se encuentra la ley contra el lavado e...

Los integrantes de la Comisión de Economía esperan emitir el dictamen de la iniciativa de ley 6593,...
fuente: Prensa Libre
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Sector bancario pide actualizar ley contra lavado...

Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) da seguimiento a la discusión en el Legislativo sobre la norm...
fuente: Prensa Libre
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Lavado de dinero en Guatemala: En el 2

Lavado de dinero en Guatemala: En el 2024 se rompi...

Al hacer un desglose de los montos detectados, el 2024 marca una cifra histórica con Q9 mil 133 mill...
fuente: Prensa Libre
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Mujer que obtuvo Q184 mil por estafas tendrá que pagar Q1 mil 7

Mujer que obtuvo Q184 mil por estafas tendrá que p...

Las autoridades reportaron que una mujer fue condenada por lavado de dinero por una suma de Q148 mi...
fuente: Prensa Libre
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EE.UU. condenó el asesinato de la líder sindical D...

El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el asesinato de una líder sindical y un líder in...
fuente: Canal Antigua
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