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Diputados abandonan la sesión y detienen la aproba...

El punto formaba parte de la agenda del pleno de diputados de este martes 17 de marzo, pero los dipu...
fuente: Prensa Libre
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Consuelo Porras y las limitadas opciones que le qu...

La Fiscal General María Consuelo Porras dejará el cargo, que ha ostentado por los últimos ocho años,...
fuente: La Hora
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Dictamen de ley antilavado refuerza supervisión fi...

La iniciativa de ley antilavado ya fue agendada y conocida en la instancia de jefes de bloque, por l...
fuente: Prensa Libre
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Las seis principales novedades del dictamen de la...

El Pleno del Congreso de la República comenzará la discusión de la iniciativa de ley contra lavado d...
fuente: Prensa Libre
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Dictamen impulsa nueva ley antilavado con límite a...

La primera fase para modernizar la norma de prevención del lavado de dinero y financiamiento del ter...
fuente: Prensa Libre
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Hoteles, transferencias y depósitos bancarios: así...

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero detalla cómo habría operado la estructura en Huehuetenango de...
fuente: Prensa Libre
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Comisión de Economía aplaza dictamen de ley contra...

En pausa se quedó el dictamen favorable a la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dine...
fuente: Prensa Libre
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Caso Ventanillas Paralelas: ocho capturas por lava...

El Ministerio Público indicó que la estructura en Huehuetenango habría movilizado más de Q5 mil mill...
fuente: Prensa Libre
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Gafilat revela que cuatro tipologías de lavado de...

Cuatro tipologías de lavado de dinero en Guatemala movilizaron más de Q5 mil millones. Una de ellas,...
fuente: Prensa Libre
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Tráfico de migrantes generó hasta US$416 millones...

El informe del Gafilat detalla que una estructura vinculada al tráfico ilícito de migrantes movilizó...
fuente: Prensa Libre
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Constructoras desviaron US$5

Constructoras desviaron US$50 millones en red vinc...

El informe del Gafilat expone una estructura de empresas sin capacidad técnica que adjudicaban proye...
fuente: Prensa Libre
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Estafa con falsas inversiones dejó pérdidas por US...

Una red criminal captó fondos con promesas de altos rendimientos y movilizó recursos mediante múltip...
fuente: Prensa Libre
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Red movió US$183 millones a través de cooperativas...

El Gafilat documentó un esquema de colocación y estratificación de fondos mediante depósitos estruct...
fuente: Prensa Libre
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Congreso acelera dictamen de ley contra lavado de dinero ante evaluación internacional en el 2

Congreso acelera dictamen de ley contra lavado de...

Esta semana será decisiva para el proceso de dictamen favorable de la iniciativa sobre prevención de...
fuente: Prensa Libre
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¿Por qué urge que se apruebe la iniciativa de ley...

Un dictamen favorable y la presentación de la iniciativa el 2 de febrero fueron los avances que dipu...
fuente: Prensa Libre
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PNC decomisa más de Q48

PNC decomisa más de Q480 mil que eran transportado...

La PNC reportó el decomiso de dinero, armas y municiones, y la captura de dos personas.
fuente: Prensa Libre
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Criptomonedas ya figuran en lavado de dinero; delito que en 2

Criptomonedas ya figuran en lavado de dinero; deli...

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala detectó un récord en el monto denunciado y acti...
fuente: Prensa Libre
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Allanamiento del MP a propiedad vinculada a Giamma...

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Extinción de Dominio, ha allanado un inmuebl...
fuente: La Hora
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MP confirma segunda orden de captura contra Franci...

El Ministerio Público informó de una segunda orden de captura contra el exministro de Gobernación Fr...
fuente: Prensa Libre
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En qué fase se encuentra la ley contra el lavado e...

Los integrantes de la Comisión de Economía esperan emitir el dictamen de la iniciativa de ley 6593,...
fuente: Prensa Libre
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Sector bancario pide actualizar ley contra lavado...

Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) da seguimiento a la discusión en el Legislativo sobre la norm...
fuente: Prensa Libre
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Analistas coinciden en la urgencia del controlar l...

El Centro de Detención para Hombres Fraijanes II fue el escenario de una nueva fuga, ahora de 20 pri...
fuente: La Hora
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Capturan a siete; rescatan a nueve menores y decom...

Investigadores informaron sobre la captura de siete presuntos delincuentes y el rescate de nueve men...
fuente: Prensa Libre
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Uso de magistrados suplentes como titulares pone e...

La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de nombrar a magistrados suplentes como titulares...
fuente: La Hora
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