Noticias con la etiqueta: #460 muertos

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Lavado de dinero en Guatemala: En el 2

Lavado de dinero en Guatemala: En el 2024 se rompi...

Al hacer un desglose de los montos detectados, el 2024 marca una cifra histórica con Q9 mil 133 mill...
fuente: Prensa Libre
 #Economía en Guatemala #Intendencia de Verificación Especial #lavado de activos #460 muertos #Sib #Sheynnis Palacios Cornejo #Suscriptores | #

Capturan a chino en Izabal por transportar dinero...

Un ciudadano chino fue capturado por transportan una fuerte suma, de la que no demostró su procedenc...
fuente: Prensa Libre
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Mujer que obtuvo Q184 mil por estafas tendrá que pagar Q1 mil 7

Mujer que obtuvo Q184 mil por estafas tendrá que p...

Las autoridades reportaron que una mujer fue condenada por lavado de dinero por una suma de Q148 mi...
fuente: Prensa Libre
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Un grupo familiar habría fundado empresas para lav...

De acuerdo con el Gafilat, se blanquearon unos US$5.9 millones por medio de pequeñas transferencias...
fuente: Prensa Libre
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Cambio de efectivo a dinero virtual: otra forma de...

Una estructura criminal pudo lavar unos Q229 millones en Guatemala, captando efectivo en áreas front...
fuente: Prensa Libre
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Caso Odebrecht: tres personas aceptan cargos y se...

Las tres personas que aceptaron cargos, entre los que un exfutbolista, eran señalados de lavado de d...
fuente: Prensa Libre
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Tres Kibres le responde al MP por pedir que le qui...

 Esduin Javier Javier, conocido como “Tres Kiebres”, es señalado por el MP de haber lavado Q18 millo...
fuente: Prensa Libre
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Lavado de dinero: ¿Cómo evitar las transacciones f...

Cuando una persona registra una operación fuera de lo usual o de su perfil económico, la respuesta e...
fuente: Prensa Libre
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Ligan a proceso penal al jefe de agencia bancaria...

Amílcar Orlando Trujillo Chávez era jefe de agencia de un banco ubicado en la zona 10 y fue sorprend...
fuente: Prensa Libre
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Jose Rubén Zamora conocerá su sentencia el próximo...

Un tribunal de Guatemala cerró este miércoles el debate oral y público contra el periodista José Rub...
fuente: Prensa Libre
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MP pide 4

MP pide 40 años de cárcel para el periodista Jose...

El Tribunal Octavo de Sentencia deberá resolver si sentencia al periodista Jose Rubén Zamora, proces...
fuente: Prensa Libre
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Jose Rubén Zamora cumple 1

Jose Rubén Zamora cumple 10 meses en prisión de Gu...

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, cumplió este lun...
fuente: Prensa Libre
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Caso Fedecocagua: Miguel Ángel Turcios Pineda enfr...

MP señala a Miguel Ángel Turcios Pineda de lavado de dinero y supuesta vinculación con una red que l...
fuente: Prensa Libre
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Caso Fedecocagua: Feci realiza operativos y busca...

El MP informó que lleva a cabo 13 allanamientos en municipios de Guatemala y Chiquimula en seguimien...
fuente: Prensa Libre
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Jose Rubén Zamora explica la procedencia de Q3

Jose Rubén Zamora explica la procedencia de Q300 m...

Jose Rubén Zamora se defiende en juicio en su contra y afirma que la procedencia de Q300 mil es líci...
fuente: Prensa Libre
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Caso Jose Rubén Zamora: exfiscal Samari Gómez expl...

En el inicio del juicio contra Jose Rubén Zamora, la exfiscal Samari Gómez narra cómo García Navari...
fuente: Prensa Libre
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Caso Jose Rubén Zamora: inicia juicio contra el pr...

Audiencia se lleva a cabo en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, en donde Jose Rubén Zamora enfre...
fuente: Prensa Libre
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Francisco Dall’Annese, exjefe de la Cicig, le resp...

fuente: Prensa Libre
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Llevaban Q236 mil y caminaban en la Roosevelt: cap...

La PNC reporta que en un operativo de rutina ubicaron a dos jóvenes de caminaban sobre la calzada Ro...
fuente: Prensa Libre
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Jose Rubén Zamora es ligado a proceso por conspira...

Juez Décimo Penal argumenta que hay indicios suficientes para ligar a proceso al presidente de elPer...
fuente: Prensa Libre
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Caso Odebrecht: capturan a varias personas vincula...

La Feci informa que un juzgado giró una orden de captura contra 12 personas vinculadas a Manuel Bald...
fuente: Prensa Libre
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El MP vincula a Jose Rubén Zamora en nuevo caso po...

La Feci señala a Zamora, a su exdirectora financiera y dos abogados de reunirse con la idea desviar...
fuente: Prensa Libre
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El brote de cólera en Haití deja ya 46

El brote de cólera en Haití deja ya 460 muertos de...

  El Ministerio de Salud Pública de Haití ha confirmado que el cólera se ha cobrado las vidas d...
fuente: La Hora
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Llevaba más de Q25 mil escondidos en un carro: det...

Autoridades afirman que el conductor del vehículo circulaba en la ruta hacia Ciudad Quetzal, y no pu...
fuente: Prensa Libre
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